THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MA
Chủ tịch địa ốc Alibaba ‘lừa hơn 4.100 người
Công an TP HCM cho biết đã phong tỏa, tạm giữ hơn 45 tỷ đồng từ 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Luyện và đồng phạm lập ra; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Đây là tài sản có được từ “tiền phạm tội” của các bị can.
Trong đó, tại TP HCM, 3 khu đất đứng tên Địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực ở TP Thủ Đức được cơ quan chức năng định giá hơn 76 tỷ đồng.
Tại Đồng Nai, 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa được định giá hơn 611 tỷ đồng.
369 thửa đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu và 44 thửa đất ở Bình Thuận có giá gần 800 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện, 35 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng em trai, vợ và nhân viên bị cáo buộc lừa 4.100 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Cáo buộc đối với Luyện cùng 22 đồng phạm được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra bổ sung lần 2, vừa ban hành. Nhà chức trách giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can, đồng thời kê biên tài sản trị giá hơn 1.550 tỷ đồng.
Động thái này được Công an TP HCM đưa ra sau lần trả hồ sơ thứ 2 của VKS cùng cấp – đề nghị điều tra bổ sung về kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Hiện, số nạn nhân thực tế đã tăng hàng trăm người so với thời điểm ban đầu điều tra (tổng cộng là hơn 4.100 người) và tài sản chiếm đoạt của Alibaba cũng lớn hơn
Mất tiền vì 8 dự án ‘ma’ ở Sài Gòn, Long An
Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land, vẽ 8 dự án “ma” ở TP HCM và Long An bán cho 88 người, chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng.
Hành vi của ông Khâm được Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 9/6.
Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập từ năm 2017 tại quận Bình Tân, ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…
Cơ quan điều tra xác định, Khâm với vai trò Tổng giám đốc đã lập 8 dự án không có thật là Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và Khu đô thị Phú An Thịnh ở TP HCM; Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 tại Long An.
Khâm cho nhân viên Phú An Thịnh Land quảng cáo rầm rộ bán đất nền trong các dự án này rẻ hơn thị trường, mức chiết khấu cao, cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy tờ đúng hạn… Hàng chục người đã nộp tiền tỷ để đặt cọc mua. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết mà Phú An Thịnh Land không giao đất nền, khách đòi lại tiền cũng không được. Giữa năm 2020, thấy Khâm có dấu hiệu trốn tránh, họ tố cáo.
Kết quả điều tra cho rằng, Khâm đã ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, công ích… của người dân tại tỉnh Long An và TP HCM. Dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép, ông này tự lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên dự án khu dân cư rồi rao bán. Tổng cộng, Khâm và pháp nhân Phú An Thịnh Land đã nhận gần 67 tỷ đồng của 88 khách hàng.
